في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المالية، انعقد صباح اليوم الثلاثاء 25 جوان 2024 ملتقى دولي تحت عنوان "التحريات المالية آلية لاِسترداد العائدات الإجرامية".

هذا الحدث العلمي البارز، الذي جمع بين الحضور الفعلي والافتراضي احتضنته قاعة 19 ماي بقطب إمامة، تحت رعاية مخبر القانون الخاص الأساسي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تلمسان.

برئاسة الأستاذة ليلى بن قلة، سعى هذا المحفل الفكري الذي عرف مشاركة واسعة من خبراء ومختصين من داخل الوطن وخارجه إلى تبيان العواقب المدمرة التي تنجر عن التصرف في العائدات الإجرامية سواء بالنسبة للدولة أو الفرد، تحديد دور التحريات المالية بشان ضبط وتجميد المال المشتبه به وكذا تبيان طرق تحليل المعلومات المالية المرتبطة بالعمليات المشتبه بها، ومناقشة أحكام القوانين الوطنية والمقارنة المتضمنة الإجراءات المالية التي تهدف نحو السعي استرداد العائدات الإجرامية بالإضافة على عرض نماذج تطبيقية تتعلق بحالات استرجاع العائدات الإجرامية عن طريق هذه الآلية.

تميز المؤتمر بستة محاور رئيسية، شكلت خارطة طريق لفهم متعمق لهذا الموضوع الشائك:

المحور الأول: الإطار المفاهيمي لتجميد و استرداد العائدات الإجرامية

المحور الثاني: النظام القانوني للتحريات المالية وأسسه

المحور الثالث: دور التحريات المالية في عمليات ضبط والتحفظ على الأموال المشتبه بها (التحليل التكتيكي - التحليل العملياتي التحليل الاستراتيجي)

المحور الرابع: نظام الإخطارات بالعمليات المالية المشتبه بها ومدى مساهمته في استرداد العائدات الإجرامية

المحور الخامس: علاقة وحدات التحريات المالية بالمنظمات والهيئات الدولية والوطنية المعينة باسترداد العائدات الإجرامية

المحور السادس: العوائق المؤثرة على التحريات المالية في مجال استرداد العائدات الإجرامية

هذا المؤتمر بما يحمله من أهمية بالغة، يمثل خطوة هامة في جهود مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون، حيث ساهم في تبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة، ووضع خارطة طريق لتعزيز فعالية التحريات المالية في استرداد الأموال المنهوبة.